НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
Стало известно, что компания Huawei намерена выпустить новую модель своих смарт-часов Watch уже на CES 2016 в начале января. Правда, речь идет о...
У травні має запрацювати електронний кабінет військовозобов’язаного. Він буде окремим сервісом, авторизація проходитиме через BankID...
Дослідження показують, що у багатьох людей страх виступу перед аудиторією є сильнішим за страх смерті. Чому ми боїмося вийти...
Каждый раз, когда на рынке происходит что-то непонятное, как сейчас, наблюдается резкий всплеск интереса к аналитике: компании...