НБУ може скасувати ліміти в 150 000 грн на переказ грошей. Від чого залежить
Нацбанк розглядає можливість скасування обмеження у 150 000 грн на карткові перекази. Це може статися впродовж одного-двох місяців.
Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Україна.
Він наголосив, що все залежить від ефективності меморандуму, який підписали банки і того, наскільки ефективно вони перевірятимуть клієнтів.
«Крім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик-орієнтований підхід, побудований на принципі „знай свого клієнта“. Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги його трансакційну історію», — сказав Андрій Пишний.
За його словами, ліміти не можуть розв’язати проблему із «дропами». Потрібен комплексний підхід, включаючи зміни в законодавстві та впровадження спеціального реєстру, який дозволить ефективніше виявляти підозрілі операції.
Похожие статьи:
3-9 червня ситуація в енергосистемі України буде складнішою, ніж в останні дні травня. Про це в ефірі Суспільного повідомив голова...
18 травня набуває чинності закон № 10449 про мобілізацію. Документ опублікували в урядовій газеті «Голос України». Нагадуємо, які...
Ссылки, на которые лучше таки нажать (по мнению автора), отмечены знаком (!)
Микросервисы (снова)
Goodbye Microservices, Hello Right-sized Services....
[У рубриці «Як я працюю» ми запрошуємо гостя розповісти про свою роботу, організацію воркспейсу, корисні інструменти...