YouControl запустив платформу RuAssets: виявляє приховані активи росії та білорусі
Українська компанія YouControl, яка створює сервіси на основі відкритих даних, запустила міжнародний інструмент RuAssets для перевірки зв’язків юридичних та фізичних осіб з російськими і білоруськими активами. Про це повідомила пресслужба цієї ІТ-компанії.
Зокрема, новостворена платформа виявляє причетність компаній та людей із різних куточків світу до російських та білоруських національних публічних діячів з метою заморожування їхніх рахунків та арешту майна.
Також цей інструмент сигналізує про пов’язаність з підсанкційними особами, воєнними терористами та пропагандистами.
Для чого створили
«RuAssets покликаний викрити винних в окупації України та попередити увесь світ про загрозу співпраці з бізнесом, що має зв’язки з рф чи білоруссю. Адже для компаній така співпраця це значні ризики: санкційні, фінансові, операційні, репутаційні. Крім того, чим швидше міжнародна спільнота ухвалить рішення про відмову від співпраці з цими країнами, тим швидше «загнуться» компанії, що фінансують війну проти України. А значить — світ відправить агресорів в економічний «бан», — йдеться в релізі.
Компанія також перелічила всі можливості RuAssets, зокрема ця платформа:
- дозволяє виявляти навіть найбільш приховані зв’язки бізнесів та осіб з країнами-агресорами через ланцюги посередників. Тобто, якщо людина має навіть непрямий контакт — через родичів, роботу, посадові повноваження — інструмент покаже зв’язок як можливий фактор ризику;
- містить найбільш повний список російських та білоруських PEP (національних публічних діячів) із понад 100 джерел;
- аналізує дані з офіційних відкритих реєстрів власників і бенефіціарів бізнесів країн СНД та Європи (15+ країн);
- перевіряє юридичних та фізичних осіб у понад 50 міжнародних санкційних списках;
- сигналізує про пов’язаність із воєнними терористами та пропагандистами (реєстри кримінальних осіб, список силовиків рф);
- щоденно оновлюються дані, відповідно до змін у реєстрах і списках;
- регулярно відбуваються апдейти: продукт постійно вдосконалюється, додаються нові джерела даних.
Кому підійде цей інструмент
В ІТ-компанії підкреслили, що нова платформа розрахована на правоохоронних органів та органів державної влади — для пошуку російських і білоруських активів за межами країн-агресорів та ухвалення рішення щодо подальшого їх заморожування/арешту/виключення.
Також інструмент підійде комплаєнс менеджерам, AML та KYC спеціалістам — для перевірки існуючих або нових контрагентів на пов’язаність із компаніями та особами з росії та білорусі, компаніями під санкціями та РЕР для ухвалення рішення про співпрацю з ними, спираючись на повну і достовірну інформацію.
RuAssets буде корисною і журналістам, незалежним розслідувачам — для фактчекінгу, пошуку достовірної інформації, проведення розслідувань та аналітичних досліджень.
Крім того, новий інструмент стане в нагоді роботодавцям, HR-спеціалістам, рекрутерам — для швидкої перевірки фізосіб для ухвалення рішення щодо працевлаштування.
При цьому для журналістів, уповноважених представників органів державної влади України та правоохоронних органів рішення є безкоштовним.
Як працює платформа
Для роботи з платформою необхідно після входу і реєстрації на головній сторінці сайту RuAssets ввести в пошук назву компанії, а для уточненого пошуку — ID.
Для перевірки фізособи — ПІБ, для уточненого пошуку — ІПН. Система покаже результати пошуку — всю наявну інформацію про запитувану фізичну чи юридичну особу.
Клікнувши на кнопку «Знайти зв’язки», інструмент побудує звіт, у якому можна побачити, з ким пов’язана особа, через яку компанію, на основі чого і які ризики ці зв’язки можуть нести для користувачів.
Наразі інструмент можна протестувати безкоштовно. Для цього варто просто подати заявку на сайті RuAssets. Адміністратори платформи зв’яжуться для надання тестового доступу.
